Соц сети


Письмо из банка
Из банка на нашу фирму пришло письмо: о запросе подтверждающих документов, и в этом списке есть пункт -ПИСЬМО В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ, ПОЯСНЯЮЩЕЕ ХАРАКТЕР ПРОВОДИМЫХ ОПЕРАЦИЙ. Что это такое ??Подскажите

  • Скорее всего ваши финансовые операции "попали" под действие ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. от 25.06., 30.10.2002 г. , 28.07.2004 г.) , в соответствии с которой осуществляется сбор экономической информации с целью контроля:
    1) операций с денежными средствами или иным имуществом, если они равны или превышают 600 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте;
    2) сделок с недвижимым имуществом, которые равны или превышают 3 000 000 рублей либо равную ей сумме в иностранной валюте.
    3) операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в соответствии с настоящим Федеральным законом сведения об участии их в экстремистской деятельности.
    Посему вам необходимо пояснить в письме куда и за что перечислены (откуда и за что получены) денежные средства, кто контрагент.
  • Может у вас были платежи от не резидента? Если да они и просят подтверждение сделки (первичку, договор) .
    А вообще позвоните в банк они объяснят.
  • значит есть повод зайти в банк
  • это обычная процедура в рамках борьбы с отмыванием денег.
  • В произвольной форме опишите свой бизнес.

Вас заинтересует



Последние новости


Оборудование салона, панель приборов. Часть 4

Обивка не провиснет Дуги крепления обивки потолка закреплены в кузове «Волги» через резиновые колпачки. Последние со временем рвутся, и обшивка провисает. Нарежьте на концах дуг резьбу М5 длиной около 15 мм, навинтите на них гайки, а на выступающие концы наденьте кусочки хлорвинилов...
Читать далее »

Отопление и вентиляция салона. Часть 5

Усиливаем слабое звено На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства выступ на заслонке, куда входит вал микроредуктора, часто ломается. Избежать очередной поломки можно, усилив выступ при помощи надетой на него металлической втулки, как показано на рисунке. Усовершенствуем отопител...
Читать далее »

Система выпуска отработавших газов. Часть 2

Простые шайбы лучше «гроверов» При соединении фланцев труб системы выпуска отработавших газов не следует применять пружинные шайбы Гровера. Дело в том, что от высокой температуры сталь отпускается и шайбы теряют свои упругие свойства, переставая «держать» соединение. Здесь боле...
Читать далее »

Дополнительное оборудование. Часть 7

Еще раз о невыключенных «габаритах» Напомнить о невыключенных «габаритах» (во многих зарубежных автомобилях есть такая функция) поможет простая схема сигнализации. Главные ее компоненты – звуковой повторитель и реле 90.3747. Подсоедините один вывод повторителя к проводу концевого в...
Читать далее »

Отопление и вентиляция салона. Часть 4

Тройник для системы отопления салона Если на «Волге» ГАЗ 31029 плохо работает система отопления салона из за воздушных пробок в радиаторе отопителя, можно врезать тройник в шланг, отводящий жидкость из отопителя (см. рис.). Теперь, когда через отопитель не проходит охлаждающая жидкость, ш...
Читать далее »

Универсальные советы. Часть 5

Чем отмыть грязные руки? Только не бензином, керосином или соляркой! Все нефтепродукты вредны для кожных покровов и к тому же многие, особенно «отработка», обладают канцерогенным действием. Об этилированном бензине нечего и говорить. Лучше всего подойдут специальные составы для «сухой&ra...
Читать далее »

Отопление и вентиляция салона. Часть 3

Стекло не запотеет В автомобиле «Москвич 2141» неравномерно обдувается изнутри ветровое стекло, и перед глазами водителя подолгу не высыхает запотевший участок. Избавиться от этого удается, установив в зазор между воздуховодом и панелью приборов алюминиевую полоску. Подгибая ее верхний ...
Читать далее »